Senior KYC Analist - Complexe klantstructuren

Zorg voor inzicht, integriteit en grip op klantrelaties

Elke zakelijke relatie begint met vertrouwen - en dat vertrouwen begint bij jou. Als Senior KYC / CDD Analist beoordeel jij complexe klantstructuren en zorg je ervoor dat organisaties voldoen aan wet- en regelgeving, zonder het commerci«le proces uit het oog te verliezen. Jij brengt overzicht in complexe KYC-aanvragen en weet risico's scherp te duiden.

Met jouw ervaring ga je verder dan standaard checks. Je verdiept je in complexe onboarding- en reviewdossiers, stelt kritische vragen en bent een inhoudelijk sparringpartner voor collega's en stakeholders.

In deze senior rol ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van hoogwaardige KYC-onderzoeken. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Uitvoeren van complexe KYC- en CDD-onderzoeken bij onboarding en periodieke reviews;


• Analyseren van klantstructuren, UBO's, zeggenschap en herkomst van vermogen;


• Beoordelen van risico's op basis van bedrijfsactiviteiten, transacties en jurisdicties;


• Vastleggen van bevindingen in heldere, goed onderbouwde rapportages;


• Signaleren van verhoogde risico's en bepalen van passende vervolgacties;


• Fungeren als inhoudelijk sparringpartner voor business, compliance en risk;


• Begeleiden en coachen van junior en medior KYC-analisten;


• Meewerken aan verbeterinitiatieven en kwaliteitsverhoging van KYC-processen.

Jij staat stevig in je rol, kunt hoofd- en bijzaken scheiden en durft besluiten te nemen. Daarnaast beschik je over:

• Hbo- of wo-werk- en denkniveau;


• Minimaal 3-5 jaar ervaring binnen KYC/CDD;


• Grondige kennis van relevante wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet);


• Ervaring met complexe zakelijke structuren (MKB, Corporate, UBO-analyses);


• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail;


• Heldere schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;


• Coachende houding en kwaliteitsgerichte mindset;


• Beschikbaarheid van minimaal 32 uur per week.

Een rol met inhoud, verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden:

• Marktconform salaris passend bij jouw ervaring;


• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen;


• Hybride werken en flexibele werktijden;


• Laptop en telefoon van de zaak;


• Toegang tot relevante KYC-, CDD- en researchtools;


• Ruime opleidingsmogelijkheden (Wwft, AML, CDD, QC);


• Doorgroeimogelijkheden richting:
  
  
  • Senior / Lead KYC
  
  
  • Quality Control
  
  
  • Compliance Officer
  
  
  • FEC Specialist
  
  
  
  

Als je werkt via DPA, sta je er nooit alleen voor. Wij verbinden jou aan opdrachten die ©cht bij je passen, en begeleiden je in je vakinhoudelijke en persoonlijke groei. DPA is onderdeel van Team EIFFEL, waar kennisdeling, resultaat en plezier samenkomen.


Wil jij je tanden zetten in complexe dossiers en ©cht impact maken? Dan is dit jouw opdracht. Solliciteer vandaag - je hoort binnen twee werkdagen van ons. Eerst even kennismaken? Dat kan natuurlijk ook.

• Data-analyse

• Wat jou onderscheidt in deze rol:


• Je doorziet complexe structuren en vertaalt deze naar duidelijke risico-inschattingen;


• Je werkt zorgvuldig en consistent, ook onder tijdsdruk;


• Je denkt proactief mee over procesverbeteringen;


• Je draagt actief bij aan kennisdeling binnen het team;


• Je combineert compliance met pragmatiek.